Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; https://bioplaneta.ru/raskrytie-informaczii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 29 мая 2024 г.;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 мая 2024 года.
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: РФ, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: по состоянию на 05 мая 2024 года;
Предварительная повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об избрании исполнительного органа ОАО «Биохиммаш» - Генерального директора. Срок полномочий Генерального директора – пять лет.
Сообщение акционеру Общества о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш», бюллетени для голосования направить не позднее 07 мая 2024 г. заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров или вручить лично под роспись, дополнительно опубликовать на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673.
На основании п. 4 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и материалы, подлежащие рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, направить номинальному держателю в электронном виде с электронно-цифровой подписью. Установить срок рассылки – по 07 мая 2024 г. Дополнительно информацию о проведении собрания вывесить у внутреннего входа в здание ОАО «Биохиммаш». Сообщение должно содержать информацию, предусмотренную п. 15.11. Устава ОАО «Биохиммаш».
Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, с 07 мая 2024 г. в рабочие дни с 10 до 15 часов по месту нахождения исполнительного органа – Генерального директора по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4, 8-ой этаж, канцелярия.
К информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, относятся:
– годовой отчет за 2023 г., годовая бухгалтерская отчетность за 2023г., в том числе отчет о прибылях и убытках;
- заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.
- протоколы Совета директоров, содержащие решения по подготовке и организации годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам 2023 финансового года;
- бюллетени.
2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А ; дата регистрации выпуска/дата присвоения регистрационного номера - 26.05.1994/22.03.2018.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 22.04.2024 г., номер протокола № 3/24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 22.04.2024г.